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無(wú)實(shí)際交易，僅下空單就可坐等收錢，這究竟是“餡餅”還是“陷阱”?

不到一年時(shí)間，福州誼生科技發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“誼生公司”)與福州百分百電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“百分百公司”)，拉攏一批人員利用“百分百返利網(wǎng)站”在全國(guó)非法吸資5.2億余元，訂單會(huì)員數(shù)超3.2萬(wàn)人。據(jù)檢方介紹，這是近年來(lái)福州市查處的最大規(guī)模的傳銷活動(dòng)。

日前，福州鼓樓區(qū)檢察院提起公訴，姚某等9人分別獲刑并被處罰金。

返利誘惑不少人上當(dāng)

2011年，家住江蘇的王芳(化名)，聽(tīng)朋友說(shuō)起一個(gè)叫做“百分百返利”的網(wǎng)站�！澳阒恍枰�支付消費(fèi)金額16%的返利保證金，在之后的500日內(nèi)公司每天會(huì)按消費(fèi)金額的0.2%支付返利�！边@是誼生公司對(duì)他們的承諾。

看著公司的規(guī)模，聽(tīng)著公司的宣傳，再看看朋友拿到返利的高興勁兒，王芳也有點(diǎn)心動(dòng)，便陸陸續(xù)續(xù)投入了十來(lái)萬(wàn)，在最初的幾個(gè)月里，她得到了6500元的返利，但之后就不見(jiàn)返利了。

2012年，王芳趕緊向福州警方報(bào)警。她發(fā)現(xiàn)，不單她，還有不少人也有著與她類似的被騙經(jīng)歷。接警后，福州警方于2012年5月立案?jìng)刹椋�后抓獲姚某等多名犯罪嫌疑人。

返利崩盤3萬(wàn)余人受害

據(jù)了解，2011年7月和12月，姚某先后在建甌、福州分別注冊(cè)成立了百分百公司和誼生公司，又建了“百分百返利網(wǎng)站”。他通過(guò)這兩家公司，按公司→代理商→加盟商→會(huì)員層級(jí)結(jié)構(gòu)開(kāi)展傳銷活動(dòng)。會(huì)員向“百分百返利網(wǎng)”的加盟商家購(gòu)買商品，只要會(huì)員另向誼生公司支付消費(fèi)金額16%的返利保證金，誼生公司就在500日內(nèi)每日按消費(fèi)金額的0.2%向會(huì)員支付返利。

在高利潤(rùn)的誘惑下，許多會(huì)員和加盟商無(wú)實(shí)際交易，而是下空單，直接向誼生公司支付虛假消費(fèi)金額16%的返利保證金，獲取每日消費(fèi)金額0.2%的收益。

誼生公司在最初還能維持運(yùn)營(yíng)，但吸引更多的會(huì)員和加盟商加入的同時(shí)，返利越來(lái)越大，2012年5月，其資金短缺惡性循環(huán)，直至無(wú)法維持。

據(jù)檢方介紹，綜合有關(guān)部門的司法鑒定，誼生公司(含百分百公司)從2011年7月開(kāi)始進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)，至2012年5月底，在全國(guó)各地發(fā)展代理商692人，加盟商6623人，非法吸納傳銷資金總額5.248億元。其中姚某、馮某某組織、領(lǐng)導(dǎo)誼生公司期間，訂單會(huì)員共計(jì)3.2696萬(wàn)人。

揭秘：親情牌與利潤(rùn)牌相濟(jì)

這究竟是商家的返利經(jīng)營(yíng)模式還是傳銷?經(jīng)辦人員審查發(fā)現(xiàn)，“百分百返利網(wǎng)”非常注重包裝，且通過(guò)公司網(wǎng)站上提供的購(gòu)物服務(wù)和會(huì)員數(shù)的變化等貌似“客觀”的數(shù)據(jù)和材料，讓會(huì)員們相信公司的經(jīng)營(yíng)模式是團(tuán)購(gòu)式談判，并且這是未來(lái)消費(fèi)活動(dòng)的一種全新模式。

檢察官還發(fā)現(xiàn)，“親情牌+利潤(rùn)牌”是該公司的基本架構(gòu)。從百分百公司到誼生公司，幾乎所有的主要員工都是姚某等人的親屬。姚某許諾給付高工資，一個(gè)拉一個(gè)、一個(gè)帶一個(gè)，親屬、老鄉(xiāng)被拉進(jìn)了該公司，做起“經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)”。在公司內(nèi)部，姚某對(duì)員工嚴(yán)格分工：上設(shè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理職位，下分財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、行政部、招商部和客服部。

經(jīng)辦檢察官梳理出本案的傳銷層級(jí)，“百分百返利”以裙帶關(guān)系的公司基礎(chǔ)架構(gòu)為基礎(chǔ)，通過(guò)地區(qū)業(yè)務(wù)劃片擴(kuò)展，牢牢筑起層級(jí)傳銷網(wǎng)。至2012年5月底，誼生公司(含前期的百分百公司)在福建、江西、江蘇、浙江、廣東、上海等多個(gè)省、市、自治區(qū)發(fā)展代理商、加盟商、會(huì)員。至案發(fā)前，每天向會(huì)員支付傳銷返利金600多萬(wàn)元。

“這是福州市近年來(lái)查處的最大規(guī)模的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)�！比涨埃�鼓樓區(qū)檢察院依法提起公訴。近日,法院一審判決，認(rèn)定姚某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑10年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元;其他8名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，在有期徒刑3年至6年的幅度內(nèi)分別判處刑罰，并處罰金。

沒(méi)有購(gòu)買東西，卻照樣可以賺錢，這樣“一夜暴富”的神話，吸引了越來(lái)越多人加入“福州百分百返利網(wǎng)”，不到一年的時(shí)間內(nèi)，騙局涉及34個(gè)省，吸金超過(guò)5.2億元。2012年，“福州百分百返利網(wǎng)”一夜之間崩盤，轟動(dòng)一時(shí)。

日前，福州市鼓樓區(qū)人民法院對(duì)本案作出一審判決，認(rèn)定姚建清犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元，至此，福州市目前查處的最大規(guī)模的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案告一段落。

一個(gè)小小的公司如何架構(gòu)起返利網(wǎng)，還有著這樣規(guī)模的傳銷，到底是什么樣的魔力讓“百分百返利”套住了那么多的人？檢察官在審查案卷時(shí)發(fā)現(xiàn)，“錢生錢”的美麗謊言背后暗藏層層貓膩。

返利網(wǎng)不再返利

“錢生錢”暴富游戲成泡沫

2011年7月間，犯罪嫌疑人姚建清在建甌市注冊(cè)成立了建甌市百分百電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱百分百公司），隨著經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模的擴(kuò)大，同年12月23日，他在福州注冊(cè)成立了福州誼生科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱誼生公司），自己出任法定代表人。

姚建清通過(guò)百分百公司和誼生公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立的“百分百返利網(wǎng)站”，按公司、代理商、加盟商、會(huì)員的層級(jí)結(jié)構(gòu)開(kāi)展傳銷活動(dòng)。

初期，會(huì)員向“百分百返利網(wǎng)”的加盟商家購(gòu)買商品，只要另向誼生公司支付消費(fèi)金額16%的返利保證金，誼生公司就在500日內(nèi)，每日按照消費(fèi)金額0.2%向會(huì)員支付返利。之后代理商按其所代理區(qū)域經(jīng)營(yíng)總額的2%提成，代理商再按經(jīng)營(yíng)總額的1%提成分給加盟商。

在高利潤(rùn)的誘惑下，許多會(huì)員和加盟商無(wú)實(shí)際交易，而是下空單，直接向誼生公司支付虛假消費(fèi)金額16%的返利保證金，收取每日按消費(fèi)金額0.2%的收益。在這種傳銷經(jīng)營(yíng)模式下，誼生公司收取巨額資金的同時(shí)也要支付越來(lái)越多的返利款。

由于誼生公司沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體，靠收取會(huì)員交納的點(diǎn)費(fèi)支付返利款，在短時(shí)間內(nèi)還能營(yíng)造按時(shí)返利，穩(wěn)賺不賠的假象來(lái)吸引越來(lái)越多會(huì)員和加盟商的加入。但到后來(lái)返利款越來(lái)越大，必須吸納更多的加盟者，收取更多的資金才能維持。為了擺脫困境，在姚建清的策劃下，誼生公司法定代表人先后變更為馮游旺、高偉平等，但因?yàn)檎x生公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)繼續(xù)惡化，無(wú)法按承諾支付返利，加上代理商、加盟商的不斷追討，最終這個(gè)被數(shù)以萬(wàn)計(jì)會(huì)員寄予無(wú)限希望的公司崩盤，民間一片嘩然，從福州輻射至全國(guó)數(shù)十個(gè)省市陷入瘋狂。

全新模式實(shí)則傳銷

高學(xué)歷知識(shí)分子成主要受騙對(duì)象

鼓樓區(qū)檢察院檢察官在審查案卷過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，全案表面上看似不具備非法傳銷的特征。經(jīng)過(guò)將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，補(bǔ)充更多的被害人陳述和證人證言，檢察官審查發(fā)現(xiàn)“百分百返利網(wǎng)”事實(shí)上非常注重包裝，通過(guò)開(kāi)展各種峰會(huì)來(lái)展示實(shí)力，讓更多的代理商、加盟商和會(huì)員相信并加入返利模式。

“百分百返利網(wǎng)”通過(guò)公司網(wǎng)站上提供的購(gòu)物服務(wù)和會(huì)員數(shù)的變化等貌似“客觀”的數(shù)據(jù)和材料，讓會(huì)員們相信公司的經(jīng)營(yíng)模式是團(tuán)購(gòu)式談判，并且這是未來(lái)消費(fèi)活動(dòng)中的一種全新模式。絕大多數(shù)會(huì)員是試探性地進(jìn)入“百分百返利”的模式，武漢區(qū)域代理余女士，她謹(jǐn)慎地介紹弟媳和姑姑加入“百分百返利網(wǎng)”，并交代她們：“要投資可以，但不要太大數(shù)額�！币婚_(kāi)始，會(huì)員們投入的資金也就幾千元，但是在高利潤(rùn)的誘惑下，他們開(kāi)始追加“投資”�！皼](méi)買任何東西，還可以掙錢�！痹S多會(huì)員和加盟商進(jìn)入無(wú)實(shí)際交易，通過(guò)下空單，直接向誼生公司支付16%的返利保證金，收取每日0.2%的收益。

誼生公司在起初的短時(shí)間內(nèi)還能維持運(yùn)營(yíng)，營(yíng)造按時(shí)返利、穩(wěn)賺不賠的假象，但在這個(gè)假象吸引更多的會(huì)員和加盟商加入的同時(shí)，返利越來(lái)越大，資金空缺惡性循環(huán)，直至無(wú)法維持。

“百分百返利網(wǎng)”這種新式金融傳銷模式，吸引了不少知識(shí)分子、公司白領(lǐng)和退休干部等參與，參與者的層次更高、投資更多。“高投入、高智商、高學(xué)歷”的三高群體成為本案受害者的主要部分�；�樣翻新的金融傳銷抓住人們內(nèi)心的“快速發(fā)財(cái)”心理，傳播著“一夜暴富”的神話。

也有一部分投資者發(fā)現(xiàn)這是一種傳銷，但是抱著賭一把的心理，寄希望于返利網(wǎng)站短時(shí)間內(nèi)不會(huì)倒閉來(lái)發(fā)家致富。

“家族化”的公司架構(gòu)

“親情牌+利潤(rùn)牌，親戚、老鄉(xiāng)齊上陣”

審查過(guò)程中，檢察官發(fā)現(xiàn)，“親情牌+利潤(rùn)牌，親戚、老鄉(xiāng)齊上陣”這是公司的基本架構(gòu)，從建甌市百分百電子商務(wù)有限公司到福州誼生科技發(fā)展有限公司，幾乎所有的主要員工都是姚建清等人的親屬。姚建清許諾給付高工資，一個(gè)拉一個(gè)，親屬、老鄉(xiāng)都被拉進(jìn)了公司，在公司內(nèi)部，姚建清對(duì)員工做出了嚴(yán)格的分工：公司設(shè)立董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理職位，下分財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、行政部、招商部和客服部。

每日按消費(fèi)金額0.2%向會(huì)員支付返利，這需要的是龐大的資金流。如果不能吸納足夠的資金，那么所謂的返利馬上就會(huì)變成一個(gè)被看穿的小把戲。“百分百返利”的業(yè)務(wù)拓展在全國(guó)是分片進(jìn)行，不都集中在一個(gè)地區(qū)，這樣才能盡可能多的吸收資金。經(jīng)辦檢察官邊看案卷邊逐步梳理出的傳銷層級(jí)，“百分百返利”以裙帶關(guān)系的公司基礎(chǔ)架構(gòu)為基礎(chǔ)，通過(guò)地區(qū)業(yè)務(wù)劃片擴(kuò)展，牢牢筑起層級(jí)傳銷網(wǎng)。

因?yàn)榇�理商、加盟商自己投了錢，因此他們需要更加賣力的拓展業(yè)務(wù)。至2012年5月底，誼生科技發(fā)展有限公司（含前期的百分百電子商務(wù)有限公司）共在福建、江西、江蘇、浙江、廣東、上海等34個(gè)省、市、自治區(qū)發(fā)展代理商692人，由代理商向下發(fā)展加盟商6623人，加盟商發(fā)展會(huì)員34668人，共收取傳銷返利保證金98335筆，非法吸納傳銷資金總額5.248億元。至案發(fā)前，每天向會(huì)員支付傳銷返利金600多萬(wàn)元。

法院一審判決

姚建清組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

經(jīng)過(guò)認(rèn)真審查案件后，福州市鼓樓區(qū)人民檢察院于2013年5月對(duì)本案提起公訴。

2013年11月14日兩高一部聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，確定了情節(jié)嚴(yán)重等具體細(xì)節(jié)。

2014年4月11日，福州市鼓樓區(qū)人民法院對(duì)本案作出一審判決，認(rèn)定姚建清認(rèn)定犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元，認(rèn)定齊恩東、陳世忠等其他八名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，在有期徒刑三年至六年的幅度內(nèi)分別判處刑罰，并處罰金。至此，福州市目前查處的最大規(guī)模的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案告一段落。